পর্তুগালের সিকিউরিটিজ মার্কেট কমিশন সিএমভিএম ১৭ ডিসেম্বর সোশ্যাল মিডিয়া, বিশেষ করে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে ছড়ানো ভুয়া বিনিয়োগ পরামর্শ বা জালিয়াতি চক্র সম্পর্কে সতর্কতা জারি করেছে। সংস্থাটির মতে, এই গ্রুপগুলো বাজার কারসাজির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
‘পাম্প অ্যান্ড ডাম্প’ নামের এই জালিয়াতি প্রক্রিয়াটির কৌশলগুলো হলো: প্রথমে কোনো আর্থিক সম্পদের (শেয়ার বা ক্রিপ্টো) একটি বড় অংশ কম দামে কিনে নেওয়া। এরপর ভুয়া বা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে কৃত্রিমভাবে সেটির দাম বাড়িয়ে দেওয়া। দাম বেড়ে গেলে জালিয়াতি চক্র তাদের কেনা সম্পদগুলো চড়া দামে বিক্রি করে দিয়ে সটকে পড়ে।
সতর্ক থাকার জন্য সিএমভিএম আরও কিছু সন্দেহজনক আচরণের দিকে নজর দিতে বলেছে। সেগুলো দেখে জালিয়াতি শনাক্ত করা যেতে পারে। সেগুলো হলো:
- লেনদেনের স্ক্রিনশট চাওয়া: লেনদেনের স্ক্রিনশট পাঠানোর জন্য জালিয়াতরা চাপ দেয়।
- মিথ্যা প্রতিশ্রুতি: বিনিয়োগে লোকসান হলে তা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, যা কখনোই পূরণ করা হয় না।
- তাৎক্ষণিক বিনিয়োগের চাপ: বাজারের কোনো আসন্ন নাটকীয় পরিবর্তনের দোহাই দিয়ে দ্রুত টাকা বিনিয়োগ করতে বাধ্য করা হয়।
